2018年5月8日

宁波东力传动设备股份有限公司公告(系列) _财经

保护法典:002164 短期保护:东丽输电 公报号:2011-052

宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司

就聚集2012年度最初暂时合伙大会的警告

公司和董事会的缠住围攻都许诺了我的真实灵。、精确、使结合成为整体,无假记载、给错误的劝告性的限制或伟大忽略。

宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司(以下略号“公司”)以第二位届董事会以第二位十四次国民大会于2011年12月29日聚集,国民大会尊敬通过了聚集最初国民大会的做出计划。。国民大会后果于2012年1月17日(星期二)在公司国民大会室聚集公司2012年最初暂时合伙大会,本合伙大会的公司或企业事项现颁布颁发如次:

一、激起国民大会基本书信

1、激起人:董事会

2、国民大会日期和时期:2012年1月17日午前10:00,2012年1月17日

3、产权股票记录日:2012年1月12日(周四)

4、遗址:国民大会遗址:太阳湖路1号行政阻止1层国民大会室

5、国民大会方法:现场开票方法

二、合伙大会国民大会的尊敬

1、就董事会选说话中肯的请求的熟虑

(1)公司第三届董事会的非孤独董事

① 选说话中肯宋济隆为公司第三届董事会董事;

② 徐丽萍中选公司第三届董事会主席

③ 选说话中肯毛影人才为公司第三届董事会董事;

④ 选说话中肯张萌为公司第三届董事会董事;

⑤ 选说话中肯骆月芳为公司第三届董事会董事;

⑥ 选说话中肯陆小斌为公司第三届董事会董事。

(2)公司第三届董事会的孤独董事

① 齐赫胜被选为第三届董事会孤独董事

② 刘舟红被选为第三届董事会孤独董事

③ 陈农中选为第三届董事会孤独董事。

2、就选说话中肯中西部及东部各州的县议会的请求的熟虑。

① 选说话中肯莫富华为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事;

② 选说话中肯俞跃普遍地公司第三届中西部及东部各州的县议会监事。

特殊重音符号事项:

1、外面的做出计划通过积聚开票决议。,孤独董事与孤独董事的孤独决议。

2、孤独董事申请求职者书信将针对给,深圳保护交易所对其资历和资历无异议。,可以针对合伙大会尊敬。。

该法案的详细灵详见《保护时报》。、上海保护报与宽宏大量使随潮水漂行书信网 董事会以第二位十四次国民大会以第二位次国民大会公报、中西部及东部各州的县议会以第二位次国民大会后果公报。

三、国民大会与会代表

1、公司董事、监事和上级管理人员

2、表示方式2012年1月12日(周四),深圳股票交易所完毕后。,在奇纳保护记录结算有限责任公司深圳分行记录在册的本公司所一些合伙或其付托代劳人(委任状附后);

3、公司保持的募捐人。

四、国民大会记录法

1、自然人的主人握住本身的身份证。、合伙账目卡、持证记录顺序等

2、大肚子合伙营业执照硬拷贝、合伙账目卡、单位缠住权能抵御、大肚子的代劳权和考勤卡已记录。

3、付托代劳人身份证、委任状、资本的保护账目卡及持证记录顺序等

4、异地合伙可以写字母于或描绘方法记录(需供奉公司或企业证件复件),未受权听筒记录

5、报名时期:星期五,2012年1月13日(星期五)午前9:00。 至11:30,后部13:30 至15:30;

6、音栓配合遗址:倪市Jiangbei孙湖路1号保护贩卖部。

五、其它事项

1、国民大会节目掌管人

节目掌管人:曹敏芳

听筒:0574-88398877

描绘:0574-87586999

地址:宁波市Jiangbei工业区孙沪路1号

邮递区号:315033

2、理睬会议代表的使驻扎和交通费。

本公报。

宁波东丽传动使牢固分派有限董事会

二0一某年级的学生decrease 减少二十九日

阑尾:委任状

委任状

兹全权大使付托修理(夫人)代表个人列席宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司2012年最初暂时合伙大会,而不是行使选说话中肯权。

一、做出计划开票

序号

请求

赞同抽签

1

就董事会变动董事会的请求

(1)

选说话中肯使服役第三届董事会非孤独董事

库存6

选说话中肯宋济隆为公司第三届董事会董事

徐丽萍中选公司第三届董事会主席

选说话中肯毛影人才为公司第三届董事会董事

选说话中肯张萌为公司第三届董事会董事

选说话中肯骆月芳为公司第三届董事会董事

选说话中肯陆小斌为公司第三届董事会董事

(2)

选说话中肯使服役第三届董事会孤独董事

库存3

齐赫胜被选为第三届董事会孤独董事

刘舟红被选为第三届董事会孤独董事

陈农中选为第三届董事会孤独董事

2

就公司中西部及东部各州的县议会变动选说话中肯的请求

库存2

选说话中肯莫富华为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事

选说话中肯俞跃普遍地公司第三届中西部及东部各州的县议会监事

两个提案实行积聚开票制,即,合伙(或合伙的代劳人)在决议中。,每枯萎:枯萎具有与董事或监事人数相反的决议权。。6非孤独董事由合伙大会选说话中肯发生,3位孤独董事,2监,孤独董事与非孤独董事的孤独决议。

1、非孤独董事的选说话中肯,列席合伙(或合伙代劳人)所扣留的开票权总额当其所握住的分派总额乘以该次合伙大会侍候竞选非孤独董事人数(6人)之积,开票权的量唯一的投给非孤独董事。。

2、孤独董事选说话中肯,列席合伙(或合伙代劳人)所扣留的开票权总额当其所握住的分派总额乘以该次合伙大会侍候竞选孤独董事人数(3人)之积,这平衡开票权唯一的投给孤独董事。。

3、选说话中肯保管人,列席合伙(或合伙代劳人)所扣留的开票权总额当其所握住的分派总额乘以该次合伙大会侍候竞选监事人数(2人)之积,开票权的这一平衡唯一的装饰于申请求职者。。

合伙(或合伙代劳人)可以将其扣留的整个开票重要按意志停止分派机会一点人位或几位董(监)事申请求职者,不过,分派的总抽签不能超越总额。,要不,门票将被保持。。

设想合伙(或合伙代劳)倒退的空白空白中运用,该当保养其扣留的决议权总额该当为。

二、设想客户无预备详细阐明,基于信用的无论可以本身开票决议

是□ 否□

三、本代劳权的无效期

签名人签名(盖印) 基于信用的姓名

资本的合伙账号: 基于信用的的身份证号码

客户身份证号码

握住分派的客户数

付托日期:

注:委任状剪报、完全一样的东西或便宜是你这么说的嘛!体式无效;单位必需B。

保护法典:002164 短期保护:东丽输电 公报号:2011-049

宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司就

董事会以第二位十四次国民大会以第二位次国民大会公报

公司和董事会的缠住围攻都许诺了我的确实性。、精确性与使结合成为整体性,无假记载、给错误的劝告性的限制或伟大忽略。

宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司(以下略号“公司”)以第二位届董事会以第二位十四次国民大会于2011年12月29日午前10:00以现场方法聚集,应侍候国民大会董事9人,董事会9名围攻的现实染指限制,公司监事、导演列席了国民大会。,这次国民大会的激起顺序与洛杉矶公司划一。、保护法、构成方式等规则。国民大会由董事会主席宋继龙修理掌管。,路堤议论后,构成以下后果

一、尊敬和通过就选说话中肯董事会的请求

依董事会以第二位板任期呼出,辩论公司条例、公司构成方式的公司或企业规则,这家公司有一次新的董事会选说话中肯。。大合伙协商,董事会指示方向举动宋继龙、徐立平、毛影人才、张萌、骆月芳、陆小斌、齐和生、刘周虹、陈农等九位申请求职者为第三届董事会围攻,流行的,齐和生、刘周虹、陈农和对立的事物三位孤独董事申请求职者。按规则,孤独董事申请求职者仍需由Shenzh审察,方能针对公司合伙大会尊敬;对立的事物董事申请求职者指示方向针对合伙大会尊敬;董事的选说话中肯将采取积聚开票名人,孤独董事和非孤独董事的决议。是你这么说的嘛!董事申请求职者被选为第三届董事会围攻。,任期三年,自合伙大会通过之日起计算。

公司第三届董事会拟聘董事中多元化公司上级管理人员此外由工作代表占领的董事人数一共未超越公司董事总额的二分通过。确保董事会的常客运作,新董事进入方式前,原头脑仍将依法办事。、行政规章和对立的事物常化发稿的提出要求,仔细落实董事的义务。

公司孤独董事对此请求颁发了明确的的赞同建议。

该法案仍需针对公司的第一份暂时发稿。。

孤独董事简历的详细限制将登载在SHE上。,设想你有一点建议,你可以通过直接联络热线服务电话和岗位反应。。

开票卒:9票同意,支持0票,弃权0票。

二、尊敬和通过聚集最初暂时沙举动的做出计划

草拟于2012年1月17日午前10:00以现场决议方法在本公司国民大会室聚集2012年最初暂时合伙大会,尊敬《就董事会换届选说话中肯的请求》及《就公司中西部及东部各州的县议会变动选说话中肯的请求》。

《就聚集2012年度最初暂时合伙大会的警告》详见登载于2011年12月30日《上海保护报》、保护时报与使随潮水漂行书信网。

开票卒:9票同意,支持0票,弃权0票。

本公报。

宁波东丽传动使牢固分派有限董事会

二O一某年级的学生decrease 减少二十九日

董事会第三届董事会的简历

一、非孤独董事简历

宋继龙修理:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1963年8月,两年制专科学校学历,浙江大学EMBA,上级经济师。1999年至2006年1月任宁波东力传动使牢固股份有限公司落实董事、总导演,公司董事长从2006年1月至2011年3月、总导演,教会说话中肯任职者董事长。宁波东丽机器创造业股份有限公司、宁波东丽齿轮箱股份有限公司、宁波高新区东丽工程技术股份有限公司、天津东力传动使牢固股份有限公司落实董事;多元化宁波江北佳和小额贷款分派股份有限公司、杭州使用工具盘旋股份有限公司。、宁波东丽太半洋物业不动产股份有限公司董事长。、宁波东丽庄重的角色使用工具股份有限公司。、宁波东丽新能源使牢固股份有限公司、休闲健身中心峰牌钢圈股份有限公司、宁波东丽物业不动产有限责任公司落实董事,副总统、奇纳金属学会冶金学使牢固帐篷理事、浙江省工商业联、宁波市人民代表大会代表、宁波市工商业联副委员长、宁波江东区工商业联合会委员长、宁波市江北区工商业联合会声誉委员长。

宋济隆修理与董事徐立平夫报酬夫妻相干,这是笔者公司的现实把持人。,宋继龙修理指示方向握住该公司2700万股分派。,通过东力用桩区分盘旋股份有限公司不坦率的握住本公司分派10395万股,奇纳证监会和对立的事物公司或企业部门无对其停止处分。。

徐立平夫人:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1965年1月,两年制专科学校学历,经济师。1999年至2006年1月进入方式于宁波东力传动使牢固股份有限公司;2006年1月到这点为止任本公司董事;教会说话中肯任职者用桩区分合伙走卒分店宁波东力进出口股份有限公司、宁波东力机电设计研究院股份有限公司落实董事;宁波高新区东丽工程技术股份有限公司监事。

徐立平夫人与董事宋济隆修理为夫妻相干,这是笔者公司的现实把持人。,徐立平夫人指示方向握住本公司分派2700万股,通过东力用桩区分盘旋股份有限公司不坦率的握住本公司分派4455万股,奇纳证监会和对立的事物公司或企业部门无对其停止处分。。

毛影人才修理:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1967年9月,本科学历。1995年至2004年任SEW传动使牢固(天津)股份有限公司上级导演;2006年至2007年任SEW-电力机械(苏州)股份有限公司创造部副总导演;2008年1月至8月任SEW-电力机械(苏州)股份有限公司常务副总导演;2008年10月至2009年11月任宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司常务副总导演、董事;2009年11月至2011年3月任上海福伊特水电使牢固股份有限公司副总统。2011年3月31日占领公司总导演。宁波东丽机器创造业股份有限公司、宁波高新区东丽工程技术股份有限公司、天津东丽传动使牢固股份有限公司总导演。

毛影人才修理与公司拟聘的董事、监事及握住公司5%外面的分派的合伙、现实把持器暗说话中肯不相关相干,不握住公司分派,奇纳证监会和对立的事物公司或企业部门无对其停止处分。。

张檬夫人:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1962年10月,博士,上级工程师。2002年任中国国际信托投资公司重机齿轮箱有限责任公司齿轮日分次官;2003年12月起占领宁波东力传动使牢固股份有限公司副总导演;2006年1月到这点为止任本公司董事、副总导演。多元化公司走卒分店宁波东丽新能源使牢固股份有限公司总导演。为奇纳有色金属配备专家小组委员、齿轮常化专家小组全国使服役、齿轮专业协会专家使服役委员。宁波优秀青年十名,宁波一级4321人才,宁波特殊奉献专家。

张檬夫人与公司董事、监事及握住公司5%外面的分派的合伙、现实把持器暗说话中肯不相关相干,它通过宁波DR-SRI装饰不坦率的地扣留公司的分派,奇纳证监会和对立的事物公司或企业部门无对其停止处分。。

骆月芳修理:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1965年4月,上级经济师。1999年起占领宁波东力传动使牢固股份有限公司副总导演;2006年1月到这点为止任本公司董事、副总导演。宁波德斯瑞装饰股份有限公司落实董事。

骆月芳修理与公司拟聘的董事、监事及握住公司5%外面的分派的合伙、现实把持器暗说话中肯不相关相干,它通过宁波DR-SRI装饰不坦率的地扣留公司的分派,奇纳证监会和对立的事物公司或企业部门无对其停止处分。。

卢晓斌修理:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1969年4月,博士,兼职传授。从2001年9月到现时在浙江万里特许,浙江商特许党委书记,浙江万里特许教务处处长;2009年2月起多元化宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司上级募捐人。

卢晓斌修理与公司董事、监事及握住公司5%外面的分派的合伙、现实把持器暗说话中肯不相关相干,不握住公司分派,奇纳证监会和对立的事物公司或企业部门无对其停止处分。。

二、孤独董事申请求职者简历

齐和生修理:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1961年6月,本科学历,传授级上级工程师。1983年9月至1989年7月在机械工业部奇纳农业机械母公司风力机械处任务。1989年8月到这点为止在奇纳农业机械工业协会风能使牢固帐篷(风力机械帐篷)任务,教会说话中肯任职者秘书长。辽宁代金重劳动分派股份有限公司、中能源节约风力发电分派股份有限公司、山东莱芜金雷风风力发电股份有限公司科技分派股份有限公司。

齐和生修理与公司拟聘的董事、监事及握住公司5%外面的分派的合伙、现实把持器暗说话中肯不相关相干,不握住公司分派,奇纳证监会和对立的事物公司或企业部门无对其停止处分。,受到孤独董事资历证书。

刘周虹修理:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1961年8月,两年制专科学校学历,会计师。宁波永德会计事务所原总会计师、深圳天健顺德会计事务所上级合伙人、宁波天健永德会计事务所董事长,教会说话中肯任职者浙江杜威会计事务所总导演。2003年9月至2009年4月多元化京投银泰分派股份有限公司孤独董事;2007年5月至2010年5月多元化海通食品盘旋分派股份有限公司孤独董事。

刘周虹修理与公司拟聘的董事、监事及握住公司5%外面的分派的合伙、现实把持器暗说话中肯不相关相干,不握住公司分派,奇纳证监会和对立的事物公司或企业部门无对其停止处分。,受到孤独董事资历证书。

陈农修理:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1968年7月,硕士学历,募捐人(有保护就业资历),浙江水产应用科学大学宁波分校教员,第1天法度公司募捐人,教会说话中肯任职者浙江市镇治安长官兼法度公司、合伙人,宁波保护业协会募捐人使服役围攻。还占领宁波韵分派股份有限公司、宁波富达分派股份有限公司孤独董事。

陈农修理与公司董事、监事及握住公司5%外面的分派的合伙、现实把持器暗说话中肯不相关相干,不握住公司分派,奇纳证监会和对立的事物公司或企业部门无对其停止处分。,受到孤独董事资历证书。

保护法典:002164 短期保护:东丽输电 公报号:2011-050

宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司

第十八届董事会以第二位次国民大会公报

公司所一些围攻和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权威。、精确、使结合成为整体,无假记载、给错误的劝告性的限制或伟大忽略。

宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司(以下略号“公司”)以第二位届中西部及东部各州的县议会第十八次国民大会于2011年12月29日午前在公司二楼国民大会室聚集。公司的三位监事都列席了国民大会。,国民大会由面积的董事会主席莫付华修理掌管。,会议代表议论,尊敬并采取以下后果

一、尊敬通过《就公司中西部及东部各州的县议会变动选说话中肯的请求》

中西部及东部各州的县议会任期呼出,辩论《华夏儿女共和国法度和构成方式》的规则,公司的中西部及东部各州的县议会必要一次新的选说话中肯。。公司中西部及东部各州的县议会以第二位次国民大会指示方向举动Mo Fu修理、真钱二八杠修理为第三届监事申请求职者(监事申请求职者简历见附件),与由公司工会使服役选说话中肯的工作代表监事张小光修理协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。

公司第三届中西部及东部各州的县议会拟聘监事中以新的方式二年内曾占领过公司董事或许上级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分通过,单一合伙指示方向举动的监事未超越公司监事总额的二分通过。

这次国民大会制裁的监事申请求职者将针对这次国民大会。,以积聚开票制选说话中肯。监事申请求职者被选为第三届董事会监事,任期三年。,合伙大会通过日期计算。

开票卒:赞同3票,支持0票,弃权0票。

本公报。

宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二0一某年级的学生decrease 减少二十九日

附件:

第三届中西部及东部各州的县议会国民大会纪要

莫付华修理:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1968年8月,浙江大学EMBA,经济师。1999年起至2011年4月历任本公司生孩子牧师、营销牧师、minidisk迷你光碟,2011年5月至11月任杭州使用工具盘旋长春一机股份有限公司总导演,2011年12月起任宁波东丽齿轮箱股份有限公司总导演。教会说话中肯任职者中西部及东部各州的县议会主席。多元化宁波东丽进出口股份有限公司的掌管。。

莫付华修理是该公司的妹夫受到补充宋继龙修理。,它通过宁波DR-SRI装饰不坦率的地扣留公司的分派,奇纳证监会和对立的事物公司或企业部门无对其停止处分。。

真钱二八杠修理:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1964年3月,两年制专科学校学历,经济师。1981年至1995年任浙江齿轮加速电力机械厂工艺学家,1995年8月至1997年10月任上虞物资局公司副导演,1997年11月至2001年7月任上虞补助的传动使牢固股份有限公司副总导演,2001年8月到这点为止任本公司创造部上级导演。

真钱二八杠修理与公司拟聘的董事、监事及握住公司5%外面的分派的合伙、现实把持器暗说话中肯不相关相干,它通过宁波DR-SRI装饰不坦率的地扣留公司的分派,奇纳证监会和对立的事物公司或企业部门无对其停止处分。。

保护法典:002164 短期保护:东丽输电 公报号:2011-051

宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司

工作监事选说话中肯卒公报

公司的缠住围攻和中西部及东部各州的县议会均许诺、精确性与使结合成为整体性,无假记载、给错误的劝告性的限制或伟大忽略。

依宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司(以下略号“公司”)以第二位届中西部及东部各州的县议会任期呼出,确保中西部及东部各州的县议会的常客运转,辩论公司条例、公司构成方式的公司或企业规则,公司工会使服役于2011年12月29日在公司国民大会室聚集工会使服役所一些国民大会,通过思索,国民大会通过了以下后果

国民大会划一赞同选说话中肯张小光修理占领公司工作代表监事(个人简历附后),任期三年,禀承政务会第三届国民大会的任期。

本公报。

宁波东丽传动使牢固分派股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

二0一某年级的学生decrease 减少二十九日

阑尾:张建国修理简历

张建国修理:奇纳国籍,无海内庇护权。生于1963年9月,中共党员,本科学历,上级指导者。1984年7月至2004年1月在宁波机械工业学校教导,团委书记,培养事务头脑,校长有帮助的;2004年1月至2005年1月任补助的盘旋人文资源部次官;2005年1月至2006年1月在宁波绯红鹰职业技术特许所教的东西,任掌管系办公室头脑;2006年1月至2010年1月任本公司人文资源部副导演,2010年1月起任本公司人文资源部导演。2009年1月公司牧师监事。

张建国修理与公司董事、监事及握住公司5%外面的分派的合伙、现实把持器暗说话中肯不相关相干,它通过宁波DR-SRI装饰不坦率的地扣留公司的分派。奇纳证监会和对立的事物公司或企业部门无对其停止处分。。

免责表现:本文仅代表作者的个人见解。,它与凤凰网无干。。其原件性和倒转术说话中肯限制和灵未受到证明。,整个或平衡文字、倒转术的确实性、使结合成为整体性、本站的时不作一点许诺或承兑,仅请审稿人证明人,请孑然一身检查灵。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注