2019年6月17日

上港集团:第二届董事会第五十三次会议决议公告

原首长:上港拳击场:居第二位的届董事会第五十的三倍相识公报

保释金行为准则:600018 保释金缩写:上港拳击场 公报编号:临 2017-007 上海国际港务(拳击场)养家费保密的公司 居第二位的届董事会第五十的三倍相识公报 董事会及全部使习惯于董事使获得:、给错误的劝告性颁发宣言或严重的思念, 满意的的确实性、诚实和完整性承当个人和共同妨碍。 上海国际海湾(拳击场)养家费保密的公司:“上港拳击场”或“公司”)第 两届董事会第五十的三倍相识 2017 年 3 月 27 在国际海湾大厦(上海大明东路) 358 电话学)相识室。相识使活跃已收回 2017 年 3 月 17 用日语写的、电子邮件等。, 相识应由有公认的董事列席。 9 名,实践开票董事 9 头脑(白景涛搀杂)责怪官员 能关注,该部已就所议论的事项颁发了风景。、开票付托董事郑少平搀杂 列席)。相识由董事长陈旭元搀杂掌管。,上海港监督、董事会书桌和许多的高级管理人员 官员们关注了相识,相识契合《公司条例》、公司条例和关心法度、法规的需要量。 全部使习惯于董事都仔细照顾了相识。,一致经过了崇拜者建议: 一、照顾经过了《使用着的上港拳击场 2016 年度决算表Motio,并符合查阅 隐名大会照顾。 符合:9 弃权:0 支持:0 二、照顾经过了上海港拳击场 2016 年度赢得分派发射。 董事会符合对总公司实现预期的结果的净赚人民币 6,675,705, 人民币出现以下赢得: 分派发射: (1)取消法定公积金 10%,人民币 667,570, 元。分离后的分派赢得 润 为 人 民 币 6,008,135, 元 。( 2 ) 将 提 取 后 的 可 分 配 利 润 人 民 币 6,008,135, 元的 60%,按持股使均衡分派给全部使习惯于隐名。(3)按公司养家费 本 23,173,674,650 库存计算,每 10 的股本派发现钞红利 元(含税)。 家具前述的赢得分派使突出,分赃全部含义约人民币元。 亿元(含税),未删除的 赢得结转 2017 年度。 董事会符合向隐名大会查阅该手势。,隐名大会同意后家具。 符合:9 弃权:0 支持:0 1 孤独董事风景:思考奇纳保释金人的监督管理任命《接管径直地》 3 股票上市的公司现钞 分赃》、上海保释金替换股票上市的公司现钞分赃径直地 股息策略需要量,也公司的实践使习惯于,笔者以为董事会出现的公司 2016 年度利 排列发射契合公司实践使习惯于,契合,已实现预期的结果包围者 有理投资额酬报与公司可持续发展,上等的地维持了包围者显著地中小包围者 的有助于。笔者符合赢得分派发射,并符合向隐名大会查阅赢得分派发射。。 孤独董事:关义民、杜永成、李一凡 三、应收账户信任特地坏账预备的票据 董事会符合收执韩进海运应收账户款。 43,243, 元按 50%使均衡计提坏账准 备。 符合:9 弃权:0 支持:0 四、照顾经过了上海港拳击场 2016 年度董事会加工语句》,并符合查阅隐名大会 照顾。 符合:9 弃权:0 支持:0 五、日记了上海港拳击场董事会审计任命 2016 年度履职使习惯于公布》。 上海港拳击场董事会审计任命 2016 年度履职使习惯于公布》于 2017 年 3 月 29 日披 上海保释金替换网站。 六、日记了上海港拳击场 2016 孤独董事使用着的被审计单位的年度公布。 上海港拳击场 2016 孤独董事使用着的被审计单位的年度公布于 2017 年 3 月 29 日本在上海保释金声称 Exchange网站。 七、照顾经过了上海港拳击场 2016 年度董事、监事、高级管理人员年薪 告》。 董事会符合上港拳击场 2016 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬,符合将上港 拳击场 2016 年度董事(阻拦孤独董事)、监事年度薪酬使习惯于查阅隐名大会照顾。 2 (1)对董事长陈戌源搀杂 2016 年薪由舆论决定(陈旭元避免由舆论决定) 符合:8 弃权:0 支持:0 (2)导演严军搀杂 2016 年薪开票(严军搀杂避免开票) 符合:8 弃权:0 支持:0 (3)导演王二章搀杂 2016 年薪开票(王二章搀杂避免开票) 符合:8 弃权:0 支持:0 (4)监督周远康搀杂 2016 年度薪酬由舆论决定 符合:9 弃权:0 支持:0 (5)监事范杰仁搀杂 2016 年度薪酬由舆论决定 符合:9 弃权:0 支持:0 (6)副主席黄新搀杂 2016 年度薪酬由舆论决定 符合:9 弃权:0 支持:0 (7)对副总统倪路伦搀杂 2016 年度薪酬由舆论决定 符合:9 弃权:0 支持:0 (8)副主席方怀金搀杂 2016 年度薪酬由舆论决定 符合:9 弃权:0 支持:0 (9)对副总统王海建搀杂 2016 年度薪酬由舆论决定 符合:9 弃权:0 支持:0 (10)对副总统、董事会书桌丁向明搀杂 2016 年度薪酬由舆论决定 符合:9 弃权:0 支持:0 (11)对副总统杨智勇搀杂 2016 年度薪酬由舆论决定 符合:9 弃权:0 支持:0 (12)对纪委韩刚搀杂 2016 年度薪酬由舆论决定 符合:9 弃权:0 支持:0 (13)商业联合会主席庄晓青未婚妻 2016 年度薪酬由舆论决定(庄晓晴未婚妻避免由舆论决定) 符合:8 弃权:0 支持:0 (14)王林林未婚妻,副财务总监 2016 年度薪酬由舆论决定 符合:9 弃权:0 支持:0 以上所述(1)、(2)、(3)、(十三个的)关系董事避免由舆论决定。 3 孤独董事风景:公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬契合公司眼前操作把持器 的实践身份,并如果相关性规定家具,欢心激化公司高管用功的宣告无罪,助长公司提起 经纪效率及经纪效益,不存在伤害公司及隐名有助于的环境。笔者符合公司 2016 年董 事、高级管理人员年度薪酬,并符合就董事(阻拦孤独董事)的薪酬事项有些提 交公司隐名大会照顾。 孤独董事:关义民、杜永成、李一凡 八、照顾经过了上海港拳击场 2016 年度公布和摘要,符合查阅隐名大会审讯 议。 符合:9 弃权:0 支持:0 上港拳击场 2016 年度公布全文 2017 年 3 月 29 日本在上海保释金声称替换网站 (),年度公布摘要 2017 年 3 月 29 日报见报在《上海保释金报》上。、《奇纳证 券报》、《保释金时报》和上海保释金Exchange网站。 九、照顾经过了上海港拳击场 2016 可持续发展年度公布。 符合:9 弃权:0 支持:0 上海港拳击场 2016 可持续发展年度公布于 2017 年 3 月 29 日本在上海保释金声称买卖 所网站()。 十、照顾经过了上海港拳击场 2016 年度内心里把持评价公布》。 董事会符合上海港拳击场 2016 年度内心里把持评价公布》。立信记账人事务所(特 殊普通合营公司)(以下缩写:“立信记账人事务所”)对该公布举行了复核并发行了《上 港拳击场 2016 年度内心里把持审计公布》。 符合:9 弃权:0 支持:0 上海港拳击场 2016 年度内心里把持评价公布》和上海港拳击场 2016 年度内心里把持审 计公布》于 2017 年 3 月 29 日披上海保释金替换网站。 十一、照顾经过了《使用着的续聘立信记账人事务所(特别普通合营公司)的手势》。 董事会符合续聘立信记账人事务所为上港拳击场 2017 年度的审计机构,由立信会 计师事务所延期上港拳击场 2017 年度内心里把持审计、财务公布审计等审计事情,在附近 4 立信记账人事务所 2017 年度的审计酬金,拟把持在人民币 780 万元流行的。 董事会符合向隐名大会查阅该手势。,隐名大会同意后家具。 符合:9 弃权:0 支持:0 使用着的本手势详细公报满意的详见 2017 年 3 月 29 日在《上海保释金报》、《奇纳保释金 报》、《保释金时报》和上海保释金Exchange网站声称的《上海国际港 务(拳击场)养家费保密的公司使用着的续聘立信记账人事务所(特别普通合营公司)公报》。 孤独董事风景:立信记账人事务所具有应付保释金相关性事情的资历,具有为上市 公司试图审计服务业的阅历与才能,在其为公司财务、内控审计工作中,能依照相 关法度法规需要量使缓慢前进,实行了审计机构的妨碍和工作,笔者符合续聘立信记账人 师事务所为公司 2017 年度的审计机构,由其延期公司 2017 年度内心里把持审计、财 务公布审计等审计事情。 孤独董事:关义民、杜永成、李一凡 十二、照顾经过 2016 年度隐名大相识案。 董事会符合聚集公司 2016 年度隐名大会,并符合答应董事会书桌 东部相识详细资料。公司 2016 年度隐名大会使活跃将另行公报。 符合:9 弃权:0 支持:0 格外地使活跃。 上海国际港务(拳击场)保密的董事会 2017年3月29日 5回到搜狐,检查更多

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