2018年5月4日

工大首创:第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的会议通知_白云山(600332)_公告正文_财经

工大开创:直觉届董事会第九次集合公报200年度头等暂时同伙大会集合注意

    用纸覆盖信号:600857产权证券缩写:工大开创 编号:临2009-014

哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司

直觉届董事会第九次集合公报

200年度头等暂时同伙大会集合注意

董事会和公司每个董事典当、给错误的劝告性的公务的或杰出的忽略,心甘情愿的的真理、个人的和协同对负有责任任的正确和原封不动的性。

哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司于2009年8月5日以传真传输、第九次集合注意电子邮件和特别侍者传输方法。2009年8月15日的早上,集合在哈尔滨香格里拉大酒店停止。。列席集合的9名董事会构件,6人实践列席人数,2位孤独董事,船驶往刘佳麟长官假期假期。,已收回授权证明书。,写作时,孙世强长官被派去联结集合并联结了集合。;石天涛长官,一位孤独董事,在做买卖。,已收回授权证明书。,一位孤独董事Sun Mao竹长官列席了集合。;刘俊海长官,一位孤独董事,出国了。,对立的事物孤独董事不克不及付托联结这次集合。。公司中西部及东部各州的县议会及使分裂高管集合,集合适合公司条例的有关任命。。集合由董事会主席孙世强长官掌管。,董事会的心细思索,提议一规划开票的方法,经过以下法案:

一、8人协定,0人反,1弃权,2009年度行政经理办公楼加工判决批;

二、8人协定,0人反,1弃权,公司2009年度半年度讲的委托及其摘要;

三、8人协定,0人反,1弃权,协定衔接龚东升长官为行政经理,协定佣金Hu Kang长官为COM的处死副总统,协定佣金Hanin长官为公司的副总统;协定孙世强长官辞去行政经理邮政,协定宋一博长官辞去公司副总统邮政。;(直接地行动较年长者办理参谋的的孤独董事看法详见附件一)董事会感孙世强长官和宋一博长官在供职合拍为公司所作的奉献。

龚东升长官,45岁,筑堤工程博士,较年长者经济师。原深圳中科依据行政经理;教会说话中肯任职者深圳九保险单凯德置地董事长。、哈尔滨工业大学八达集团命运有穷的公司董事长。。。

Hu Kang长官,39岁,经济硕士。1998年10月推进深圳用纸覆盖买卖所董事会写字台供职资历。曾任深圳命运有穷的董事会写字台,深圳九保险单凯德置地副总统,深圳三岛凯德置地常务副总统;深圳硅银董事会写字台长。

哈 宁长官,39岁,办理技巧硕士,博士想出生的懂,兼任教授、柴纳加入会计师。2001年9月推进上海用纸覆盖买卖所董事会写字台供职资历。曾任董事会写字台。

四、8人协定,0人反,1弃权,协定佣金Hanin长官为董事会写字台;协定钟山长官辞去董事会写字台邮政;(四)较年长者办理参谋的直接地行动的孤独董事看法,39岁,办理技巧硕士,博士想出生的懂,兼任教授、柴纳加入会计师。2001年9月推进上海用纸覆盖买卖所董事会写字台供职资历。曾任董事会写字台。

五、8人协定,0人反, 1弃权,协定公司直接地行动龚东升长官、Hu Kang长官、黄艳水长官、Gui Yu长官少年、程传阁长官为公司直觉届董事会董事申请求职者,其中间范围传阁长官为孤独董事申请求职者;协定孙世强长官辞去董事会董事、董事会和董事会的对立的事物应变量;刘佳麟长官,他协定船驶往的看法。、宋一博长官辞去了董事会的董事邮政。;孤独董事刘俊海长官、孤独董事石天涛长官从孤独公猪退职;(该当相干到公司同伙大会认为如何),直接地行动董事申请求职者的孤独董事看法是;董事会对孙世强长官、刘佳麟长官、宋一博长官、刘俊海长官、石天涛长官全心全意感他在税收合拍的辛劳人力。。

由于董事会和孤独董事的退职,N,地基公司条例、公司条例的有关任命,在董事会神的选择新董事优于,董事会和孤独董事将持续实行其应变量。。在神的选择新一届董事会主席优于,孙世强长官依然对主席的应变量对负有责任。。

报考者简历:

龚东升长官,45岁,筑堤工程博士,较年长者经济师。原深圳中科依据行政经理;教会说话中肯任职者深圳九保险单凯德置地董事长。、哈尔滨工业大学八达集团命运有穷的公司董事长。。。

Hu Kang长官,39岁,中共党员,经济硕士。1998年10月推进深圳用纸覆盖买卖所董事会写字台供职资历。曾任深圳命运有穷的董事会写字台,深圳九保险单凯德置地

公司副总统,深圳三岛凯德置地常务副总统。深圳硅银董事会写字台长。

黄艳水长官,51岁,中共党员。教会说话中肯任职者公司副总统、宁波居第二位的百货行政经理。3Gui Yu长官少年,46岁,中共党员,想出生的学历。曾任云南云南省个旧市宴请行政经理,云南云南世天然科学资行政经理、地产公司云南云南红水河绿海董事长。眼前,云南云南同达向路桥值得买的东西的社团代表。

程传阁长官,45岁,经济博士,较年长者经济师、香港用纸覆盖公司较年长者公职参谋的供职资历。前三大用纸覆盖命运命运有穷的公司(后更名为亚洲用纸覆盖),G,多元主义深圳神纳用纸覆盖贩卖部行政经理,香港音乐会用纸覆盖有穷的对负有责任任公司董事。、副总统。如今是交银国际用桩支撑命运有穷的公司船驶往、行政经理。

六、8人协定,0人反, 1弃权,2009年度头等暂时同伙大会委托;

(1)召开集合的基本情况

1、集合会议激发人:哈萨克斯坦概要的准备科技命运有穷的董事会

2、集合时期:2009年9月3日(周四)午前8时。:30,时期多时

3、集合地址:宁波团契酒店

4、集合方法:场子激发

(二)集合的认为如何

1、董事直接地行动提议与DI退职之商讨;

(三)大会代表

1、公司董事、监事和较年长者办理参谋的;

2、2009年8月26日(星期三)为这次同伙大会的同伙登记簿日,在介绍买卖完毕后,公司在上海的子公司登记簿的每个同伙柴纳保密的,有权列席同伙大会,并可付托代理人列席集合和联结提议,同伙的代理人无常的是公司的同伙。;

3、公司法度顾问。

(四)集合登记簿远远地。联结同伙大会的每个人的同伙、命运代金券;付托代理人联结集合,我必不可少的事物出示身份证。、客户身份证副本、授权付托书和命运代金券。法定代理人由法定代理人列席。,我必不可少的事物出示身份证。、社团单位营业执照硬拷贝和命运代金券;付托代理人联结集合,代理人我必不可少的事物出示身份证。、社团单位营业执照硬拷贝、社团同伙单位的法定代理人依法流出的书面形式付托书和命运代金券。2009年9月2日午前8:00-11:30,后部1:30-4:30,到我们的办公楼登记簿。,4名异国同伙可邮寄、传真传输加入。

(五)对立的事物加法运算:宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公楼邮 编:315000联系电话:(0574)87367060传 真:(0574)87367996联 系 人:钟山、马雪寒

(六)分担同伙的服与单一的照料。

附:授权付托书授 权 委 托 书兹全权大使付托 长官(夫人)代表自己列席哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司2009年头等暂时同伙大会,行使集合记录的提议权。

付托人署名: 身份证号码:

有命运的客户数: 产权证券解释:

受信托的署名: 身份证号码:

付托付托日期:

本公报。

哈萨克斯坦概要的准备科技命运有穷的董事会

二○○九年八月十五个人的组成的橄榄球队日附件一:

哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司孤独董事

论直觉届董事会较年长者办理层衔接

较年长者办理参谋的管退职的孤独看法5地基《忧虑在股票上市的公司发觉孤独董事社会事业机构的指导者看法》和《公司条例》等有关任命,

我作为哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司(以下称公司)之孤独董事对公司直觉届董事会第

忧虑较年长者办理参谋的和较年长者办理参谋的退职的成绩,颁发以下孤独看法:

1、较年长者办理参谋的的资历是合法的。公司条例缺席第五十七条条目、58条目,和柴纳用纸覆盖监督办理佣金(证监会)决定为损坏,除此之外人家还没有被破除的气象。。

2、较年长者办理参谋的直接地行动、衔接顺序适合T的有关任命。

3、经过我们的的懂,较年长者办理参谋的的教诲树立、税收经验和卫生制约能胜任税收和税收,好感公司的开展。

协定衔接龚东升长官为行政经理,衔接Hu Kang长官为公司常务副总统,佣金Hanin长官为C董事会写字台、副总统,就事最后期限与现行董事会的任期相一致。。协定孙世强长官辞去行政经理邮政、协定宋一博长官辞去公司副总统邮政。,协定钟山长官辞去董事会写字台邮政。

孤独董事(签名):Sun Mao竹、一百单层小屋、石天涛

二○○九年八月十五个人的组成的橄榄球队日

附件二:

哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司孤独董事

忧虑直觉届董事会直接地行动及董事退职成绩

的孤独看法地基《忧虑在股票上市的公司发觉孤独董事社会事业机构的指导者看法》和《公司条例》等有关任命,

我们的作为哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司(以下称公司)之孤独董事对公司直觉届董事会

第九次集合直接地行动董事、孤独董事申请求职者与董事退职,颁发以下孤独看法:

协定董事会直接地行动龚东升长官、Hu Kang长官、黄艳水长官、Gui Yu长官少年、程传阁长官为

公司直觉届董事会董事申请求职者,其中间范围传阁长官为直觉届董事会孤独董事申请求职者。

同时,协定董事、董事会主席孙世强长官辞去了公司董事的邮政。、董事会和董事会的对立的事物应变量,

刘佳麟长官,他协定船驶往的看法。、董事宋一博长官、孤独董事刘俊海长官、孤独董事石天涛长官辞6

去董事会董事及董事会内的对立的事物邮政。

外面的事项经本公司头等审察委托。。

孤独董事(签名):Sun Mao竹、一百单层小屋、石天涛二○○九年八月十五个人的组成的橄榄球队日附件三:

哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司孤独董事申请求职者资格

资格人程传阁长官,作为哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司直觉届董事会孤独董事候选

人,现光屁股资格,自己典当不存在什么产生影响自己使忙碌哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司孤独董事孤独性的相干,极小的资格如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干均公开哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司及其隶属交易供职;

二、我和我的直系亲属批评直接地或间接得来的有哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司已发行命运1%的同伙,也批评该公司流行音乐十大畅销唱片同伙的天然同伙;

三、我和我的直系亲属公开直接地或间接得来的有哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司已发行命运5%外面的的同伙单位供职,公司前五名同伙均无;

四、在近的一年中,我缺席提到上述的三个成绩说话中肯人家。;

五、我和我的直系亲属批评哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司用桩支撑同伙或实践把持人及其隶属交易的董事(孤独董事)、监事、较年长者办理参谋的;

六、自己批评或许在被直接地行动前一年内批评为哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司及其隶属交易,用桩支撑同伙融资成绩想出、法度、咨询侍者;

七、自己公开与哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司及其用桩支撑同伙或许其各自的隶属交易具有杰出的事情往还的单位供职,也公开事情单位的用桩支撑同伙单位中。;

八、我批评国家公务员,或使忙碌孤独董事不反常;

九、我批评腰部公务员(党领导公务员),孤独董事不违背腰部佣金的任命。、腰部组织部忧虑公认为优秀的退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事注意书任命(〔2008〕22);

十、自己缺席从哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司及其首要同伙或有厉害相干的机构和参谋的获得额定的、未显示的对立的事物合法权利;7

十一、自己适合哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司条例任命的董事供职状态;

十二、我不存在于中华人民共和国公司条例在水下。;

十三个、自己典当向拟供职哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司供给的履历表等互相牵连个人的信息材料的真实、正确、原封不动的。

包罗哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司在内,我也人家孤独董事。股票上市的公司本利之和不再,自己在哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司延续供职未超越六年。

我完整对某人找岔子孤独董事的应变量。,确保判决为真、原封不动的性和正确,缺席虚伪公务的或给错误的劝告性错杂。,我完整懂虚伪公务的的恶果。。上海用纸覆盖买卖所可以承认其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,信守柴纳证监会公布的规章社会事业机构、任命、上海用纸覆盖买卖所事情任命的注意和盘问,获得上海用纸覆盖买卖所的接管,确保有十足的时期和生气来实行应变量,作出孤独的判别,不受公司首要同伙的限度局限、实践把持人或许对立的事物单位或许个人的的产生影响。

资格人:程传阁二OO 九年八月十五个人的组成的橄榄球队日附件四:

哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司孤独董事直接地行动人资格直接地行动人哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司现就直接地行动程传阁长官为哈工大开创科技命运

直觉届BOA孤独董事申请求职者公报,被直接地行动者和哈萨克斯坦技术股先行

命运有穷的公司与孤独性暗中缺席什么相干。,极小的资格如次:

直接地行动者完整被直接地行动人懂。、学历、技术职称、极小的税收经验、每个人的兼任税收等

预先,被直接地行动人已书面形式协定充当哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司直觉届董事会独

董事申请求职者资历(见申请求职者公务的),被直接地行动人被直接地行动为申请求职者:

一、地基法度、行政规章及对立的事物有关任命,有着使忙碌股票上市的公司董事资历的状态;

二、适合哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司条例任命的董事供职状态;

三、有着柴纳证监会《忧虑在股票上市的公司发觉孤独董事社会事业机构的指导者看法》所盘问的孤独性:

1、被直接地行动人及其直系亲属、首要社会相干均公开哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司及其隶属交易供职;8

2、被直接地行动人及其直系亲属批评直接地或间接得来的有哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司已发行命运1%的同伙,也批评该公司流行音乐十大畅销唱片同伙的天然同伙;

3、被直接地行动人及其直系亲属公开直接地或间接得来的有哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司已发行命运5%外面的的同伙单位供职,公司前五名同伙均无;

4、在近的的YAE中,被直接地行动者缺席上述的三个说话中肯人家。。

四、被直接地行动人及其直系亲属批评哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司用桩支撑同伙或实践把持人及其隶属交易的董事(孤独董事)、监事、较年长者办理参谋的;

五、被直接地行动人批评或许在被直接地行动前一年内批评为哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司及其隶属交易,用桩支撑同伙融资成绩想出、法度、咨询侍者;

六、被直接地行动人公开与哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司及其用桩支撑同伙或许其各自的隶属交易具有杰出的事情往还的单位供职,也公开事情单位的用桩支撑同伙单位中。;

七、被直接地行动人批评国家公务员,或使忙碌孤独董事不反常;

八、被直接地行动人批评中管公务员(对立的事物党员领导公务员),孤独董事不违背腰部佣金的任命。、腰部组织部忧虑公认为优秀的退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事注意书任命(〔2008〕22)。

包罗哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司在内,被直接地行动为孤独董事的股票上市的公司的本利之和为:,被直接地行动人在哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司延续供职未超越六年。

本直接地行动人先前地基上海用纸覆盖买卖所《忧虑提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案税收的注意》(上证上字[2008]120号)第任一任命对孤独董事申请求职者互相牵连案件停止抑制。

本直接地行动人确保判决为真、原封不动的性和正确,缺席虚伪公务的或给错误的劝告性错杂。,提案人完整懂虚伪公务的的恶果。。

直接地行动人:哈萨克斯坦概要的准备科技命运命运有穷的公司二OO 九年八月十五个人的组成的橄榄球队日

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