2018年5月14日

港大零售(01255)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-18 20:58:00

2018年度使合作大会公报

兹传单港大零售国际用桩区分份有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年六月八日(星期五)午前十时在香舰队仔舰队道最早香港万丽海景酒店M楼六号会场进行使合作周年的大会,配置以下成绩:

1. 省览、采取及积聚本公司能胜任二零一七年腊月三十一日止年度的经复核倍数决算表因此本董事会及审计员泄漏;

2. 戴维兹取自父名老师改选为公司表演董事;

3. 林哲明老师改选为公司表演董事;

4. 朱芳明老师改选为公司表演董事;

5. 重行选择罗辉城老师为本公司非表演董事;

6. 林老师改选为公司非表演董事;

7. 朱俊杰老师改选为公司非表演董事;

8. 再次被选谢蓉星老师为孤独非表演董事;

9. 再次被选陈慧刚老师为孤独非表演董事;

10. 再次被选林百森老师为该公司的孤独非表演董事;

11. 正当理由董事会决定薪酬;

12. 重行详细说明DDT?关黄晨方会计职业公司的会计职业行动,并正当理由董事会决定酬报。;

13. 以下产生是普通性产生,如经思索及拨:

「开动:

(a) 在以下阶段(b)的限度局限下,公司董事的普通性和未保留的的称许以於香港联盟收藏份有限公司或香港用纸覆盖及前进地事务监察政务会及香港联盟收藏份有限公司认可的另一间用纸覆盖收藏换得其份,仅搁浅抬出去法度及其限度局限;

(b) 搁浅上文(a)段的称许将换得的本公司份总额,不得超越经过本产生案当天本公司已发行份总额的10%,前述的称许须以该薪水为准。;因此随后的合或分解份,搁浅上文(a)段正当理由至多可购回的份数量於踵该等合或拆细前当天与紧随其後当天占已发行份总额的使成比例应恒等的;及

(c) 就这一产生说起,音延是指本产生案经过之日起的音延。:

(i) 公司下一届使合作周年的大会的完毕;

(ii) 本产生案所载正当理由由本公司使合作於使合作大会上经过的普通产生案取消或更改当天;及

(iii)本公司规划方向细则或什么都可以涂抹颁布规则本公司须进行来年使合作周年的大会死线呼出之日。」;

14. 以下产生是普通性产生,如经思索及拨:

「开动:

(a) 在以下阶段(c)的限度局限下,公司董事的普通性和未保留的的称许,按散布、公司份C中法定和未发行份的发行和配置,并作出或赋予可能性行使这种权利的出价。、草案与份换得;

(b) 上文(a)段的称许将正当理由董事於使关心音延订立或授出将会或可能性须於使关心音延完毕後行使前述的权利的出价、草案与份换得;

(c) 董事搁浅上文(a)段的称许而流出或赞成有条件或未保留的流出的份总额,除以下:

(i) 一份供给(列举如下所述);

(ii) 行使本公司发行的可替换为本公司份的什么都可以可换股联系或用纸覆盖随附的未行使换股权;

(iii)在公司购股权设计作品情节下行使购股权;;及

(四) 在ACC中抬出去的什么都可以份货币利率设计作品情节或照片平面图,按散布份替代本公司份的整个或使相称股息,

不得超越经过本产生案当天本公司已发行份总额的20%,前述的称许须以该薪水为准。;因此随后的合或分解份,搁浅上文(a)段正当理由至多可发行的份数量於踵该等合或拆细前当天与紧随其後当天占已发行份总额的使成比例应恒等的;及

(d) 就这一产生说起:

音延是指本产生案经过之日起的音延。:

(i) 公司下一届使合作周年的大会的完毕;

(ii) 本产生案所载正当理由由本公司使合作於使合作大会上经过的普通产生案取消或更改当天;及

(iii)本公司规划方向细则或什么都可以涂抹颁布规则本公司须进行来年使合作周年的大会死线呼出之日;及

一份是指公司董事详细说明的死线。,股票上市的公司的份或什么都可以类别的份缠住人,按彼等当初於该等份或其类别的持股使成比例赠送的出售份提议(惟董事有权就细碎股权或就什么都可以互插地方司法权区的法度限度局限或责任感或什么都可以认可接管机构或什么都可以用纸覆盖收藏的规则,作出呼唤的或拨的免去或停止平面图。。」;及

15. 以下产生是普通性产生,如经思索及拨:

大会揭幕传单的开动(到处),第十四次增进产生做成某事普通正当理由,於本公司董事搁浅该普通正当理由可流出及发行或赞成有条件或未保留的流出及发行的份总额上,加法运算一笔相当於本公司搁浅传单第13项所载的产生案意味普通正当理由换得的份总额的数额,惟该数额不得超越本产生案经过当天本公司已发行份总额的10%。」。

脚注:

a. 这次接触有决议的公司使合作,有权鉴定合格代表列席并为他开票。政务会的代表用不着相当使合作。。缠住公司两个结束份的使合作可以详细说明一点钟或多个份。,关注并开票给他们。假定详细说明一点钟结束的代表,在聘书中,以E为代表的份数量和导致。

b. 代表布置表格连同经签字的正当理由书或停止正当理由用纸覆盖(如有)或经签字使发誓的该正当理由书或正当理由用纸覆盖正本,须尽快并至迟於大会或其什么都可以续会详细说明进行时期前48小时(即不迟於二零一八年六月六日(星期三)午前十时正)保养本公司的用纸覆盖死去工处卓佳用纸覆盖死去份有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和胸部22楼。,方为无效。代表表格回转后,公司使合作仍可列席大会付诸表决。,在该位置下,典型性指定的形状将被对待已吊销。。

c. 决定使合作其中的哪一个有资历关注接触,本公司将於二零一八年六月五日(星期二)至二零一八年六月八日(星期五)(包含首尾包括第一天和最后一天)延长号注意本公司使合作死去,未注意一份让死去手续。有资历关注年度使合作大会并在会上开票。,未死去的公司份缠住人,有呼唤确保接受取得的一份让表格一齐W,至迟於二零一八年六月四日(周一)午后四序三十分保养本公司的用纸覆盖死去工处卓佳用纸覆盖死去份有限公司(地址如上文脚注b所示),为了死去。

d. 本告诉意味的时期和日期是指香港时期和DA。。

延长号一份让死去

本公司将於二零一八年六月五日(星期二)至二零一八年六月八日(星期五)(包含首尾包括第一天和最后一天)延长号一份让死去,以厘定列席将於二零一八年六月八日(星期五)进行的二零一八年使合作周年的大会及於会上开票的资历。如欲有权列席二零一八年使合作周年的大会及於会上开票,未死去的公司份缠住人应确保接受份过户用纸覆盖连同互插一份,至迟须於二零一八年六月四日(周一)午后四序三十分保养本公司的香港份过户死去工处卓佳用纸覆盖死去份有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和胸部22楼。,为了死去。

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