可让证券行为准则：６００５５５ 产权证券简化：九龙山 公报号：临２０１１－２５

９００９５５ 九龙山湾

上海九龙山股份股份有限公司

第五届董事会第三次相遇公报

董事会和公司各种的董事使获得、给错误的劝告性的情况或大人物们忽略，愿意的的真相、个人和协同工作的准确和完整性。

上海九龙山股份股份有限公司（以下简化＂公司＂或＂本公司＂）于２０１１年９月２日以描绘方法向入席董事收回召集第五届董事会第３次相遇的留心。相遇是在2011年9月9日召集的。。董事会应该的9名身体部位。，董事会7名身体部位，徐海宁董事兼孤独董事吴爱瑾在公事机关任务，这次相遇未到庭。这次相遇适合公司的有关规定。，相遇深思熟虑并一致经过崇拜者求婚：

一、深思熟虑经过平湖九龙山海泉水上运动会发球者股份有限公司（以下简化“海泉公司”）股权让及夸大股份扩股的求婚。

１、海泉眼前注册资本1亿元人民币，资产已达5000万元。。公司界分分店上海九龙山投入股份有限公司（以下简化“九龙山投入”）出资的额为人民币７０００万元，占注册资本的70%，常常一则资产3500万元人民币；上海海湾电子科技股份有限公司（以下简化“海湾电子”）出资的额为人民币３０００万元，占注册资本的30%，常常一则资产1500万元人民币。

现照准九龙山投入将还没有出资的拆移的股权（即海泉公司３５％的股权）让给九龙山游艇俱乐部（平湖）股份有限公司（以下简化“九龙山游艇”），九龙山的游艇持续实行其分派工作。。

让满足后，九龙山投入3500万元，拘押海泉公司35%的股份；Gulf电子资产投入3000万元，拘押海泉公司30%的股份；九龙山游艇资产投入3500万元，拘押海泉公司35%的股份。

２、海泉公司大写字母调准满足后，照准海湾电子与平湖九龙山国际会展股份有限公司（以下简化“九龙山国际会展”）协同对海泉公司夸大股份人民币１亿元，里面，海湾电分店夸大人民币4000万元。，九龙山国际会展6000万元人民币。夸大股份满足后，海泉公司注册资本增至2亿元人民币。

究竟产权证券的增长和扩张，立约单方的出资的系数列举如下：九龙山投入3500万元，拘押海泉公司17.5%的股份；Gulf电子资产投入7000万元，拘押海泉公司35%的股份；九龙山国际展览会奉献人民币60元，拘押海泉公司30%的股份；九龙山游艇俱乐部的投入额为3500万元人民币。，拘押海泉公司17.5%的股份。

３、照准满足产权证券的增强，把海泉公司改名为平湖九龙山乐门水。

投票数比分：照准7票；反0票；弃权0票。

二、深思熟虑经过公司为公司全资分店浙江九龙山园林绿色蔬菜工程股份有限公司装备人民币２０００万元的库存专款依据的求婚。

照准公司为公司全资分店浙江九龙山园林绿色蔬菜工程股份有限公司向中国工商库存股份股份有限公司平湖分成小分支敷用专款人民币２０００万元装备依据。依据方法为公司将拘押的就座上海浦东国际机场世纪小道１５００号４０１室房产作使发誓。

投票数比分：照准7票；反0票；弃权0票。

本公报。

上海九龙山股份有限董事会

2011年9月10日

可让证券行为准则：６００５５５ 产权证券简化：九龙山 公报号：临２０１１－２６

９００９５５ 九龙山湾

上海九龙山股份股份有限公司使用着的

浙江九龙山园林绿色蔬菜工程股份有限公司

装备依据的留心

董事会和公司各种的董事使获得、给错误的劝告性的情况或大人物们忽略，愿意的的真相、个人和协同工作的准确和完整性。

重要愿意的心情：

依据人姓名：浙江九龙山园林绿色蔬菜工程股份有限公司：九龙山园林绿色蔬菜

依据款项和依据款项：依据款项为人民币2000万元。，使获得款项接近2000万元人民币

这次有什么反依据吗？：无

本国的依据接近：本公报照片使流产日期，公司本国的依据接近及其把持。里面，本国的依据接近为人民币2000万元。，界分、界分公司本国的依据接近。

超期本国依据累计款项：无

一、保险柜态势综述：

公司第五届董事会第三次相遇，董事会应该的9名身体部位。，董事会7名身体部位。以照准7票，反0票，弃权0票深思熟虑经过了《公司为公司全资分店浙江九龙山园林绿色蔬菜工程股份有限公司装备人民币２０００万元的库存专款依据的求婚》，照准公司为公司全资分店浙江九龙山园林绿色蔬菜工程股份有限公司向中国工商库存股份股份有限公司平湖分成小分支敷用专款人民币２０００万元装备依据。

这次依据方法为公司将拘押的就座上海浦东国际机场世纪小道１５００号４０１室房产作使发誓依据，本依据拟定草案还没有签字。。

本依据书发作后，本公司累计本国的依据款项为人民币１４８００万元。

这次依据不需经合伙大会照准。

二、使获得人基本情况：

依据人姓名：浙江九龙山园林绿色蔬菜工程股份有限公司

公馆：平湖九龙山度假村3号居住别墅的人

法定代理人：李不动产权根源在于

经纪范围：同意绿色蔬菜事情，修饰工程、园林风景规划、设计、破土（凭资质）。

建立日期：2006年3月31日

到2010年12月31日底，九龙山园林绿色蔬菜资产接近为人民币２８７４６万元、亏空接近2亿6226万元人民币、净资产2520万元。2010 1-12 9月9日，Longshan市园林绿色蔬菜净赚316元，９５８．３６元。

三、保险柜拟定草案的主要愿意的：

这种依据是物权的使发誓依据。，使获得期是Jiul的存款造林地区期。，依据款项2000万元人民币。

四、董事会微量：

董事会深思熟虑，九龙山园林绿色蔬菜的经纪稳定性，还债约会的生产能力很强。，超期存款的可能性较小。

五、本国的依据累计款项和超期保重大聚会量：

本公报照片使流产日期，公司实践依据的本国的依据接近：

依据人	被依据人	市价	授信界限
上海九龙山股份股份有限公司	浙江莫华华印刷股份有限公司	人民币	３５，０００，０００．００
上海九龙山股份股份有限公司	浙江莫华华印刷股份有限公司	人民币	３３，０００，０００．００
上海九龙山股份股份有限公司	浙江莫华华印刷股份有限公司	人民币	２０，０００，０００．００
平湖九龙山使成蓝色庄园度假股份有限公司	浙江澄城建筑物股份有限公司	人民币	２０，０００，０００．００
上海九龙山股份股份有限公司	浙江雪歌服饰股份有限公司	人民币	２０，０００，０００．００
上海九龙山股份股份有限公司	浙江九龙山园林绿色蔬菜工程股份有限公司	人民币	２０，０００，０００．００
	总起来说		１４８，０００，０００．００

使获得款项为人民币1亿4800万元。，里面对界分及一份分店装备的依据累计款项为人民币１２８００万元，本国的累计依据款项2000万元人民币。前述的依据款项为经审计的净资产的系数：８．４３％、７．２９％、１．１４％。

公司和界分合伙均未未兑的依据。。

本公报。

上海九龙山股份有限董事会

2011年9月10日