2018年5月11日

南京多伦科技股份有限公司

纽带编码:603528纽带略号:多伦科学与技术公报号:2017-001

土布多伦科学与技术份股份有限的公司

发生着的2016年度获益分派及本钱公积金转增首都的预案的预演示公报

董事会和公司全部形势董事公约、给错误的劝告性的国家的或大忽略,心甘情愿的的确实性、个人和协同责备的迫使和完整性。

重要心甘情愿的提词:

地基的主要心甘情愿的

公司拟以表示方法2016年12月31日的总首都的为基数,向使互助每10股派发10股红股,每股10元现钞股息人民币5元(含税),同时,经过本钱存量增大本钱存量的方法,每股10股增持10股。

多伦科学与技术次货届董事会第十八次相遇,与会董事划一认可实践把持人及用桩区分使互助列席的的《发生着的多伦科学与技术2016年度获益分派及本钱公积金转增首都的预案的提议》,满意、喜欢将多伦科学与技术2016年度获益分派及本钱公积金转增首都的预案指的是董事会和年度使互助大会以为赞同,决定2016年度终极获益分派策划。允诺:在董事会以为2016年度获益分派及本钱公积金转增首都的策划时投好。

使移近6个月的使互助减持地基

土布多伦事情管理份股份有限的公司份尚在开动阶段。,公司使移近六点月的股地基心不在焉缩减。

·风险提词

该地基仍需经公司年度BO复核赞同。,决定终极2016年度获益分派策划。本地基对净资产合法权利心不在焉物质性撞击。,停止获益分派和本钱公积金后,公司的总首都的将增大。,每股以为会发生进项、每股净资产样品将中肯的潮解。。请求包围者儿童教义语言断定,注重投入风险。

股交易评价2017年1月17日分摊继后,公司收到公司实践把持人章安强绅士及用桩区分使互助土布多伦事情管理股份有限的公司(以下略号用桩区分使互助或多伦事情)向董事会指的是的《发生着的土布多伦科学与技术份股份有限的公司2016年度获益分派及本钱公积转增首都的预案的提议》(以下略号“《预案提议》”)及同意,公司即刻激起次货届董事会第十八次相遇,为了宽敞的警卫包围者的使产生关系,确保通信演示的公平性,克制不要股价格的非常动摇,现将公司2016年度获益分派及公积金转增首都的预案提议的互插形势公报如次:

一、2016年度获益分派及公积金转增首都的预案提议的主要心甘情愿的

公司实践把持人和用桩区分使互助的提议:拟以公司表示方法2016年12月31日的总首都的为基数,向使互助每10股派发10股红股,每股10元现钞股息人民币5元(含税),同时,经过本钱存量增大本钱存量的方法每股10股增持10股。

二、公司实践把持人和用桩区分使互助的提议形势及说辞

1、股交易评价2017年1月17日分摊继后,公司实践把持人章安强绅士及用桩区分使互助土布多伦事情管理股份有限的公司向公司指的是了《预案提议》及同意。

2、提案人以为:

为的是公司眼前的经纪州、良好的财务体现和对公司使移近开展的信用,为了更妥地报偿包围者,让包围者分享公司开展的效果,变高公司股的变移性,在满意的获益分派原则和保证的大前提下,列席的地基的提议。

3、公司实践把持人章安强绅士及用桩区分使互助土布多伦事情管理股份有限的公司已发行封面同意:开票同意董事会和使互助年年的大会。

三、董事会以为了2年度公司的获益分派形势。

董事会于2017年1月17日收到公司实践把持人章安强绅士及用桩区分使互助指的是的《预案提议》及同意后,相遇首脑殷勤的做研究和评价了T的心甘情愿的。,满意、喜欢将多伦科学与技术2016年度获益分派及本钱公积金转增首都的预案指的是董事会和年度使互助大会以为赞同,决定2016年度终极获益分派策划。以为的具体心甘情愿的如次:

1、获益分派与本钱公积金的合儿童教义语言与实用性

实践把持人列席的的获益分派与把持权,宽敞的思索了公司的经纪及财务州,与一切的使互助分享公司的增长出版惠及的。,优选法公司所有制结构,变高公司的股变移性,适合COMP的战略计划和开展以为会发生,这项地基的停止将不会招致变移性或O的缺少。。这项地基适合公司条例。、《纽带法》、《事情会计标准》于是中国1971证监会《发生着的进一步地实用的股票上市的公司现钞分赃使关心事项的迂回的》、《股票上市的公司接管要点第3号—股票上市的公司现钞分赃》及《公司条例》等锉刀中所述股息分派保险单的互插规定,具有正确性、合规性、合儿童教义语言、实用性。

2、获益分派与本钱蜂箱与本钱增长的婚配

公司的驾驭试场、汽车文化产业的开展与汽车的开展、道路交通安全管理的开展紧密互插。跟随晚近轿车保有量的增大和改善,驾驭检测职业开展附属品神速。

公司一向去科学与技术改革。,引进非本意的动作评价技术是高新技术事情。,在驾驭考验职业电子化男高音的中走在前面。晚近,公司已停止卫星海上交通。、卫星微分赴技术在驾驭员列车上的请求、智能交通等系列货物,Beidou卫星赴技术在驾驭员行列中间的请求,应用卫星赴技术精决赴、授时、裁判高声吹哨测的优势,应验了驾驭试场系列货物的升级换代和感情的中枢化。。公司接着功绩了由于北斗七星卫星差分赴及多种物人际网收获技术的驾驭人试场决定零碎;应用驾驭使存在某种特定的情况之下收获和3D仿真技术抚养;同时,要肯定的助长常识城市交通使一致。,城市交通安全管理零碎BA的功绩与请求。依据公司2015年度2013年度查帐报告,归属于总公司使互助的净获益增大、86%和16%。

同时做终止的任务,调整驾驭考验职业的保险单赴,公司适时吸引多车云平台,2016年2月上部位运转,眼前,正存在论文的肯定的扩张阶段。,公司也停止了中肯的的做研究和功绩任务。、营销、手术、服现役的与劳力资源、统筹资产地基、蜂箱金与投入。多伦学车针对改革智能DR服现役的调式,为学员、驯兽师、驾校、职业主管部门抚养一站式SaaS云解决策划。,能无效变高驾校的教义程度、使升级驾校污辱,找到驾校鉴赏服现役的,优选法文化产业的资源配置。公司争取与1000余名高才能驾驭员互助。,为客户抚养“多伦学车”云平台软件零碎和摩托车辆驾驭智能评价机械呆板的人等圆形的五金器具货物,助长职业经纪、以客户的新收益为根底,培育公司新的盈利调式。顾客领地的使流行将变成互助的新增长点。

综上,获益分派地基,适合公司的事情开展现实,对公司使互助利于,促进使互助对公司开展的信用,变高公司股的变移性,将不会撞击公司的法线制成品和开展。,适合公司获益分派保险单,适合公司条例、《纽带法》和《公司条例》的互插规定。

3、董事会的建议及使关心同意

董事会殷勤的做研究和评价了,董事会满意、喜欢:实践把持人及用桩区分使互助指的是的2016年度获益分派及本钱公积金转增首都的预案的提议,宽敞的思索了公司的经纪及财务州,与公司生长相婚配,适合COMP的战略计划和开展以为会发生,获益分派保险单的使关心规定,具有正确性、合规性、合儿童教义语言、实用性;该地基是在公约法线运转和长久的无效的大前提下停止的。,宽敞的思索宽大大众的有理使产生关系,这项地基的停止将不会招致变移性缺乏。。

综上,全部形势董事划一认可实践把持人及用桩区分使互助列席的的《发生着的土布多伦科学与技术份股份有限的公司发生着的2016年度获益分派及本钱公积金转增首都的预案的提议》,满意、喜欢将多伦科学与技术2016年度获益分派及本钱公积金转增首都的预案指的是董事会和年度使互助大会以为赞同,决定终极2016年度获益分派策划。

董事会同意:在公司年度董事会以为2016年度获益分派及本钱公积金转增首都的策划时投好;董事对公司股的同意:开票同意公司使互助大会以为是你这么说的嘛!事项。

四、公司董事和普罗公司一切的权变更与增减

1、公司实践把持人章安强绅士及提议使互助土布多伦事情管理股份有限的公司所持份尚在首发上市的3年禁售期内,在提议的DI优于六点月内心不在焉增大或缩减存货,提议演示后6个月内心不在焉可用于切割地基。。

2、该公司董事张秋男绅士持非常份仍在动员。,在提议的DI优于六点月内心不在焉增大或缩减存货,提议演示后6个月内心不在焉可用于切割地基。。

五、互插风险提词

(一)这次实践把持人及用桩区分使互助提议的发生着的多伦科学与技术2016年度获益分派及本钱公积金转增首都的预案,董事会和年度使互助大会必要以为。,决定终极2016年度获益分派策划;

(二)这次2016年度获益分派及本钱公积金转增首都的预案提议演示前6个月内,对限度局限份拍卖无限度局限;提案发布6个月后,限度局限动员股销路的限度局限如次:

注:是你这么说的嘛!限度局限性股是在公司最初的上市时排队的。,具体形势及开禁设计详见《土布多伦科学与技术份股份有限的公司最初的公功绩行股招股说明书》。

(三)是你这么说的嘛!地基对净资产和INT心不在焉物质性撞击。,请求包围者儿童教义语言断定,关怀互插投入风险。

本公报。

波隆科学与技术有限的董事会

2017年1月17日

纽带编码:603528纽带略号:多伦科学与技术公报号:2017-002

土布多伦科学与技术份股份有限的公司

次货届董事会第十八次相遇公报

董事会和公司全部形势董事公约、给错误的劝告性的国家的或大忽略,心甘情愿的的确实性、个人和协同责备的迫使和完整性。

一、董事会相遇

土布多伦科学与技术份股份有限的公司(以下略号“公司”)次货届董事会第十八次相遇于2017年1月17日在公司相遇室以现场和通信相结合的方法激起。这次相遇由董事长章安强绅士激起和掌管,相遇应由7名董事会围攻列席。,7名董事实践列席人数,公司监事和高级管理人员列席相遇。。这次相遇的激起、激起顺序适合公司条例和《公司条例》的使关心规定,相遇的激起是合法无效的。。

二、董事会相遇综述

1、以为经过法案

投票数最后:满意、喜欢7票,支持0票,弃权0票。

详见同日公报的《土布多伦科学与技术份股份有限的公司发生着的2016年度获益分派及本钱公积金转增首都的预案的预演示公报》。

本公报。

土布波隆科学与技术有限的董事会

2017年1月17日


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